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江西舜鑫资产管理有限公司诈骗黑幕曝光 法人欧阳海水是
作者:佚名  来源:网络  时间:2017-8-30 16:19:26

2017年7月26日消息,江西抚州海峡交易所以及128会员单位(江西舜鑫投资管理有限公司)承诺收益,恶意刷单,违规开户,故意喊反单让客户亏损,用虚拟数字跟客户对赌。

  2016年1月,128号会员单位江西舜鑫投资管理有限公司业务员天天电话联系我说做原油稳赚不赔,鼓吹有国家商务部批准的经营资质,他每天晒盈利单截图给我,诱导我开户,说老师喊单分析准确率80%以上,在我不懂操作的情况下,打入海峡交易所账户200多万,全部按分析师老师喊单和直播间老师喊单操作,在短短3、4个月时间里,老师通过频繁喊单,故意喊反单,使我账户亏损了155.7万元,后来感觉不对,在网上搜索学习才知道炒原油沥青都是违反国家37、38号文件,国家商务部没有批准任何一家交易所从事原油资质,海峡交易所以及128会员单位(舜鑫投资管理有限公司)违反了国家有关文件精神,以现货名义做着非法期货。

  我所有亏损金额都是由江西舜鑫投资管理有限公司分析师频繁喊单,故意喊反单,少赚多赔,吃我们客户头寸造成,他们榨干了我的血汗钱。根据国家《中华人民共和国侵权责任法》第二、六条相关规定(分析师喊单致客户亏损必须承担侵权责任)、按该法第一十五条规定退赔返还受损财产,赔偿其交易损失、如果业务员开除离职,平台跟会员单位作为受益人须按该法第二十五条规定给予赔偿。

  控诉原因有以下几点:

  首先骗子实施了欺诈行为:(虚构事实,隐瞒真相)

  1、 用互联网QQ群等通讯工具,采取远程,非接触的方式,通过互联网远程协助本人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取本人钱财的目的。

  2、 虚构资金第三方存管

  骗子承诺银行第三方存管,资金安全,实际情况是:只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说:根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。淘宝支付也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,,然后在通过虚拟交易,只是在软件上走了个形式便转入了骗子的账户。

  3、 虚构现货交易事实

  虚构商品,原油,其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

  4、 虚拟交易软件

  骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。

  5、 冒充高级分析师,投资顾问,诱导本人做单,承诺安排分析师一对一指导做单,分析师喊完单后联系不上,要么说是在吃饭,要么说是在开会等推脱理由,高级分析师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费,雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人开户交易,趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦察能力超强。

  6、 隐瞒事实虚假宣传

  开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,省金融办批文,后经证实都是虚假宣传,根本就没有任何批文。

  7、 虚拟交易客户

  一手钱一手货才是现货交易,而真实情况是没有交割单,没有交割数量,没有交易对手的一个封闭市场,就是会员单位和客户对赌,对手就是会员单位,说白了就是平台设局了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员已经管刮分了赃款,有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。单位为了自身利润为了赚取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。


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