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江苏爱融汇:法网恢恢疏而不漏
作者:佚名  来源:网络  时间:2018-1-12 14:30:33

——江苏爱融汇资产管理有限公司等涉嫌重大刑事犯罪的第二次报道

17日,媒体以“江苏爱融汇资产管理有限公司等三公司被指涉嫌刑事犯罪——江苏爱融汇资产管理有限公司、仟汇基金管理有限公司、三汇融资租赁有限公司及旗下子公司涉嫌重大刑事犯罪三百六十七位(实际是三百六十八位)受害者资金不能兑付和返还震惊海内外”做了首发报道。

该报道披露以后迅速引起中央高层和山东、江苏、天津、广东等地警方的高度重视,各地受害者群情激愤,一方面没有到警方申请立案的受害者紧急申请立案;再一方面接受警方对该案的调查和配合,受害者静观待变,拭目以待案件的进程和发展......

 

111日,记者再次分批次对“江苏爱融汇”的受害者做了采访:

在山东省龙口市东江街道南山村***小区,记者对王**(担心打击报复,不愿透露真实姓名经录音整理):江苏爱融资产管理有限公司对在其官方网站上推介是国内一家具有自身运营经营的第三方财务管理机构,注册资本3.6亿元。官网地址为:http://old.aironghui.com.cn,办公地址为:江苏省南京市鼓楼区集庆门大姐268号苏宁慧谷71号楼7楼,仅此一家并无其他关联公司。我作为江苏爱融汇资产管理有限公司的受害人,被他的虚假宣传所蒙蔽,爱融汇等犯罪嫌疑人以非法占有为目的,通过夸大和虚假宣传、发放传单、举行产品推销会等方式向受害人推销产品,明知资金链断裂不具备还款能力,且在库存车辆已经拍卖发生兑付危机的情况下,爱融汇等犯罪嫌疑人仍然虚构事实隐瞒真相:谎称公司即将上市,将做收益权转让产品的诈骗方式,骗取我的本金690000元,造成我的利息和预期可得利益总计108741元。江苏爱融汇资产管理有限公司山东龙口分公司通过业务员夸大和虚构宣传,发放传单、举行“产品推销会”等方式向我和各位受害者推销产品,并且谎称山东改革发展委员会作为政府支持登陆过《山东证券报》,该江苏爱融汇资产管理有限公司东汇集团总裁赵兵是《央视影响力对话》“获得315诚信品牌”并且取得亚洲品牌500强的宣传,更以赞助的电视连续剧《人民的名义》热播骗取大量受害者“投资”。

 

而事实上爱融汇去年就已经资金链断裂,并且已经把库存车辆拍卖,但上述犯罪嫌疑人还仍然做收益权转让产品,继续诈骗,从而在20172月份发生兑付危机。爱融汇等犯罪嫌疑人却一直在欺骗受害者说公司要上市,只是暂时冻结30亿,经过受害者多次去江苏南京爱融汇总部追讨,2017630日爱融汇公司发布公告称:在以后的每一个月都会还二到六月到期客户本金的10%,实际上只兑付了一小部分到期的10%。八月份继续违约,后通过与全国维权代表谈判,出了一份915日之前兑付10%的公告,上面有东汇集团盖章,结果到了915日仍然没有兑付。2017816日,江苏爱融汇资产管理有限公司向各位受害者提出《回款方案情况说明》而直至今日上述犯罪嫌疑人拒不履行还款义务。

 

在广东省汕头市,记者入户采访了纪**(经录音整理):201510月底在微信上我们家的家庭群里面了解到我弟弟在爱融汇里面工作,刚开始不知道是做什么的,通过和他在微信上面聊天了解,知道了这家公司是做投资理财的。由于当时我姐纪**决定购买,而我看自己的弟弟在爱融汇工作考虑他是做业务的,出于对亲人的信任我投资了50000元人民币购买了爱融汇公司的产品“三汇融资租赁(汽车)收益权转让”。当时合同拿到家里来时,我也有看了合同,虽然约定的利息比平常银行方面的理财产品高,但是因为看到里面有个“回购承诺函”第三点的条款是“为保障该收益权的实现,江苏仟汇基金管理有限公司特做如下无条件不可撤销承诺:转让方于本合同约定到期**的三个工作日内无条件回购本合同项下的收益权,转让方就回购该项收益权须支付的回购价款为:人民币(大写)**”。同时在第四点也有承诺在约定的回购日的三个工作日内将回购价款一次性划入受让方指定的账户。所以我在20151118日购买了该款理财产品50000元人民币,理财期限18个月,利息为季度返,在2017518日到期。由于约定的利息是季度返的,在约定的时间确实也有收到利息,以至于2017518号本应在3个工作日内回款到我指定的账户的。但是,在等了约半个月还是没有回款。在此期间我找了弟弟,但得知他已经离职了,我的合同由他另一个在职的同事跟进,根据我弟弟咨询该同事得知,说是爱融汇公司正准备上市,正在筹集资金20个亿用于验资,近期资金过于紧张,得在约定的到期回购日再延长30个工作日,出于对原先每个季度回款的信任,在接下来的一段时间我这边也就没再想这个事。事情来到20176月底,已经过了爱融汇承诺的30个工作日,我这边还没收到回款,咨询我姐姐得到了同样的答案,也是没回款,所以我让我弟弟找个时间过去看看是怎么回事,他去了回来后说爱融汇给的答复是由于近期准备上市,资金紧张,这次回款得90个工作日,这个时候我才觉得事情不对劲,所以我在隔天就和我丈夫我姐姐我姐夫以及我弟弟共5人一起过去爱融汇讨说法,爱融汇汕头公司总经理“刘进生”所给的回复是要90天才能回款,但是我们上去有碰到其他维权的人,得知那边有客户5月份到期的却比4月份到期的优先回款了,然后我们问了爱融汇汕头公司总经理,对方不断重复说会根据顾客到期时间来安排汇款,但是却没有一个标准。就在我们一直坚持要说法之后,刘进生改变了语气,说可以把我们的情况反映给公司争取7天内能够回款,然后我们就回去了,在我们回去了之后的大概第七天我姐那边确实也有收到1笔五万多块金额的转账但我本人的理财产品就没有,我们又多次去讨要说法,都是说给我们反映情况。由于去的次数多了总能碰上不一样的******士,所以我们有了一个维权群,期间爱融汇公司还有给到一个方案:顾客的钱分10个月还,如果签了这个协议,接下来每个月都会回款合同上约定回款金额的十分之一,然后分10个月来还。群里面确实也有人员被迷惑而签了这个协议,但是在接下来每个月约定的时间都没有回款承诺的金额。在多次上门讨要说法不得到应有的回复后我们群里面约定好并于9月初过去汕头市公安经侦科那边报案,但由于临近19大期间维稳的政治敏感时期,虽然报了案但是没有拿到纸质版报案回执。从20179月份至今,爱融汇公司的人员就再没给过一个说法了,至此原本承诺175月份到期的钱就这样了无音讯。

 

**向记者出示了《三汇融资租赁(汽车)项目资产管理计划收益权转让合同》、《收款确认书》、《借记卡账户历史明细清单》。

记者电话咨询了北京**律师事务所**律师:江苏爱融汇资产管理有限公司、江苏恒德东汇投资集团有限公司、江苏仟汇基金管理有限公司、江苏三汇融资租赁有限公司存在着以非法占有为目的,通过夸大和虚假宣传、发放传单、举行产品推销会等方式向受害人推销产品,明知资金链短接不具备还款能力且在库存车辆已经拍卖,发生兑付违纪的情况下,上述犯罪嫌疑人仍然虚构事实隐瞒真相:谎称公司即将上市将做收益权转让产品的诈骗方式骗取受害人本金。利息和预期可得利益。该系列犯罪嫌疑人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第266条之规定涉嫌**犯罪,且系《中华人民共和国刑法》二十六条的犯罪集团。

 

在对三百六十八名江苏爱融汇的受害者的分地区、抽样和问卷调查中,记者已经感受到江苏爱融汇刑事犯罪问题的严重性,这起跨区域、巨大额度、众多受害者被骗的案件已经引起了中央高层和国内及海外的震惊......

在《全国的东汇-爱融受害者联名****书》中,记者目瞪口呆(节录):

 

在江苏昆山开发区兵希南园****家中(经录音整理):我通过三汇融资租赁有限公司,昆山分区业务员刘*,有她到我家做思想工作,说怎么好,利息高并且拿出各种图片让我看,国家总理李克强也接见她。三汇集团总裁让我相信并签发协议:2016918日 10万元 11%  12个月;201688日 30万元13%  24个月;2017119日 10万元14%  24个月;2017510日 5万元 11%  18个月。至今年5月份得知该公司构成非法诈骗及吸收公众存款罪,为此,特提控告要求:一、追究被控诉人及相关责任人的刑事责任;二、返还控告人的借款共计人民币五十五万(550000.00)元整;这家公司非法集资,扰乱金融秩序,坑害老百姓,我听信了被控诉人的谎言将自己省吃俭用的五十五万血汗钱投放到被控诉人手中,为了挽回经济损失,请求相关部门和领导依法追究相关责任人员的非法责任,保护群众的合法利益。

 

记者调取了“爱融理财”的一个板块“媒体舆情”,从该“媒体舆情”可以研判:江苏爱融汇已经被多家媒体或N家媒体做了负面关注:“赞助《人民的名义》,却欠人民50亿?”“江苏爱融资产管理有限公司等三公司被指涉嫌刑事犯罪”“东汇集团目无王法,光天化日殴打上门要钱的客户”“断流的爱融汇:**经侦为何无动于衷?”“今天,所有人的目光聚焦南京”“我已走投无路,我的生命在倒计时”......

江苏爱融汇资产管理有限公司、仟汇基金管理有限公司、三汇融资租赁有限公司及旗下子公司涉嫌重大刑事犯罪:性质严重、情节恶劣、数额特别巨大、后果影响波及海内外,该案何时可以立案侦查?冰山一角的三百六十八位受害者的损失何时可以追回?

 

法网恢恢、疏而不漏,这既是一条古训,更是正义的宣言和法则:因为正义可以迟到,但绝不会缺席。(王军)


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